INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2015-050 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十三次会议书面通知 于2015 年9 月2 日发出，并于2015 年9 月14 日下午在徐汇区漕宝路509 号华美达 新园酒店 B 楼三层贵宾厅以现场方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会收到董事长刘家雄先生《关于辞去仪电电子董事长及董事职务的报 告》，刘家雄先生因工作原因提请辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对刘家雄 先生在担任董事长期间内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会选举黄金刚先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期与 本届董事会一致。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会董事长及董事刘家雄先生因工作原因，辞去公司董事长及 董事职务。刘家雄先生不再担任董事会战略委员会委员、主任及提名委员会委员职务。 公司第九届董事会董事顾德庆先生因工作原因，辞去公司董事职务。顾德庆先生不再 担任董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。公司2015 年度第一次临时股东

• 1 -

大会选举黄金刚、翁峻青先生为公司第九届董事会董事。

鉴于上述人员变动，公司对第九届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的成 员名单如下：

• 1、战略委员会成员：黄金刚、于东、翁峻青、张宏俊，主任：黄金刚。

• 2、审计委员会成员：李苒洲、钱大治、倪子泓，主任：李苒洲。

• 3、提名委员会成员：张宏俊、李苒洲、钱大治、黄金刚、翁峻青， 主任:张宏俊。

• 4、薪酬与考核委员会成员：钱大治、李苒洲、黄金刚，主任：钱大治。

三、关于调整公司组织架构的议案。

为了适应公司的新战略，公司总部将设置“战略企划部、经济运营部、审计监察 部、财务部、人力资源部、综合事务部和技术中心”的六部一中心架构，全面推进公 司打造成为智慧城市综合解决方案的提供商和运营商的战略目标。同时，公司总部原 有的消费电子事业部、市场营销部与智能安防研发部将不再设立，其相关职能下移至 下属有关企业。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一五年九月十五日

附：简历

黄金刚，男，1965 年5 月生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公 司电仪事业部总经理兼220KV 倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公 司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司 总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、 党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。2012 年6 月荣登“福 布斯中文网”2012 福布斯上市公司最佳CEO 榜单；2014 年8 月荣获“中国电子企业 协会”颁发的“2014 全国电子信息行业优秀创新企业家”称号。

• 2 -