INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2015-015 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届八次会议书面通知于 2015 年4 月17 日发出，并于2015 年4 月28 日下午在徐汇区肇嘉浜路500 号好望角 大饭店会议室召开会议。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事 长刘家雄先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要 求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会独立董事孙廷华先生辞去公司独立董事职务，辞职后不再 担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任、委员职务。公 司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司提名张宏俊先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人，经公司2014 年年度股东大会选举，张宏俊先生为公司第九届董事会 独立董事。现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：

现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：

• 1、战略委员会成员：刘家雄、于东、顾德庆、张宏俊，主任为刘家雄。

• 2、提名委员会成员：张宏俊、李苒洲、钱大治、刘家雄、顾德庆，主任为张宏

• 俊。

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• 三、关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。 本议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。 实际参加表决的董事共4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交

• 易的公告》（临2015-014）。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十九日

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