INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2015-001 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会收到独立董事孙廷华先生的书面辞职报告，根据规范党政领导干 部在企业兼职（任职）的相关精神，孙廷华先生申请辞去公司独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会主任、委员职务。辞职后孙廷华先生不再担 任公司任何职务。

鉴于孙廷华先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独立董事人 数占比要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会 选举产生之前，孙廷华先生继续履行公司董事会独立董事、董事会战略委员会委 员、董事会提名委员会主任、委员职务。

孙廷华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会的规范 运作和公司发展发挥了积极作用。公司董事会对孙廷华先生在公司任职期间为公 司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日

1