INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-033 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届五次会议书面通 知于2014 年10 月21 日发出，并于2014 年10 月28 日以通讯表决方式召开会议。 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由公司董事长刘家雄先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告及议案：

一、关于公司 2014 年第三季第报告全文及正文的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于会计政策变更的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2014-034）。

三、关于公司制度体系层级划分的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司制度体系进行层级划分，将所有制度分为“基本管理制度”和“具 体规章”两个层级。公司基本管理制度必须由董事会或股东大会审批通过，具体 规章必须由总经理办公会议审批通过。

四、关于调整公司组织架构的议案。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意撤销公司总经理办公室、人力资源部、党委办公室、组织部和宣传部； 设立综合事务部；原总经理办公室、人力资源部、党委办公室、组织部和宣传部 的管理职能归并到综合事务部。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十九日

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