INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-031 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届四次会议书面通 知于2014 年8 月11 日发出，并于2014 年8 月21 日上午在田林路168 号二楼会 议室召开会议。会议应出席董事7 人，实际出席董事6 人，独立董事钱大治因公 出差，委托独立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事刘 家雄先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要 求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会收到董事长黄峰先生《关于辞去仪电电子董事长及董事职务的报 告》，黄峰先生因工作原因提请辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对黄峰 先生在担任董事长期间内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会选举刘家雄先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任 期与本届董事会一致。

二、关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会董事长及董事黄峰先生因工作原因，辞去公司董事长 及董事职务。黄峰先生不再担任董事会战略委员会委员、主任及提名委员会委员。

1

现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：

• 1、战略委员会成员：刘家雄、于东、顾德庆、孙廷华，主任为刘家雄。

• 2、提名委员会成员：孙廷华、李苒洲、钱大治、刘家雄、顾德庆，主任为

孙廷华。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十三日

董事长候选人简历：

刘家雄，男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海沪工 汽车电器有限公司总经理；上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理、党委书 记，现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上 海飞乐股份有限公司副董事长，上海飞乐音响股份有限公司董事。

2