INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-029 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届三次会议书面通 知于2014 年8 月11 日发出，并于2014 年8 月21 日上午在田林路168 号二楼会 议室召开会议。会议应出席董事8 人，实际出席董事7 人，独立董事钱大治因公 出差，委托独立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长 黄峰先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要 求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议案：

一、关于公司2014 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海仪电电子多媒体有限公司和上海广联电子有限公司吸收合并的议 案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意由上海仪电电子多媒体有限公司（以下简称：多媒体）吸收合并上海广 联电子有限公司（以下简称：广联电子），多媒体注册资本 3000 万元，公司持有 其 100%股权。广联电子注册资本6500 万元，公司持有其100%股权。广联电子 将其全部资产、负债、业务和人员并入多媒体，在经登记机关完成多媒体合并登 记后，广联电子办理注销手续。授权公司经营层制定合并方案，择机启动多媒体 吸收合并广联电子的程序性工作。

1

三、公司2014 年度经营者考核方案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、公司2014 年上半年度内部控制工作报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十三日

2