INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-027 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届一次会议于2014 年4 月25 日上午在零陵路800 号一楼会议室召开。会议应出席监事5 人，实际 出席监事5 人。会议由公司监事李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议 合法有效。

与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议，并以5 票同意、0 票反 对、0 票弃权，表决通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届监事会主席的议案。

选举李军先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年。

2、关于审议公司2014 年第一季度报告的议案。

公司监事会审议意见：

作为上海仪电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司 2014 年第 一季度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：

1、2014 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

2、2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状 况等事项；

3、在提出本审核意见前，未发现参与2014 年第一季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十六日

附件：简历

李军： 男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有 限责任公司董事、总裁助理、华鑫证券有限责任公司上海分公司总经理、华鑫期 货有限公司董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理、财务总监， 本公司监事会主席。