INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-026 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届一次会议书面通 知于2014 年4 月15 日发出，并于2014 年4 月25 日上午在徐汇区零陵路800 号富豪东亚酒店汇贤厅会议室召开会议。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。会议由公司董事黄峰先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 根据《公司章程》规定，经出席公司九届一次董事会会议的全体董事讨论后，

• 一致选举黄峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年。

• 二、关于成立公司第九届董事会四个专门委员会委员的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专 门委员会实施细则等相关规定，公司第九届董事会设立如下四个专门委员会：

• 1、战略委员会成员：黄峰、于东、顾德庆、孙廷华，主任：黄峰。

• 2、审计委员会成员：李苒洲、钱大治、倪子泓，主任：李苒洲。

• 3、提名委员会成员：孙廷华、李苒洲、钱大治、黄峰，顾德庆，主任：孙廷华。

• 4、薪酬与考核委员会成员：钱大治、李苒洲、刘家雄，主任：钱大治。

三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；

• 1、根据董事长黄峰先生提名，同意聘任顾德庆先生（简历附后）为公司总经理。

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、根据总经理顾德庆先生提名，同意聘任赵磊先生、田孝齐先生、徐志平先生、 戴伟忠先生（简历附后）为公司副总经理，聘任程震先生（简历附后）为公司总 会计师。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、根据董事长黄峰先生提名，同意聘任赵开兰女士（简历附后）为公司第九届 董事会秘书。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司聘任胡慧洁女 士（简历附后）为公司证券事务代表。

• 五、关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十六日

附件：简历

黄峰，男，1957 年 11 月生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海广电电子 股份有限公司总经理，上海仪电控股（集团）公司制造业事业部总经理，上海仪 电控股（集团）公司总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁，上海仪 电电子（集团）有限公司总经理、党委书记，本公司第八届董事会董事长。

顾德庆，男，1960 年 10 月生，大学学历，职称高级工程师。曾任上海广电 富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记，上海广电光电子有限公司总 经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长，上海广电电子股份有 限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电电子股份有限公司总经理、党委副书 记，本公司董事。

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赵磊，男，1959 年 9 月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。 曾任上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总 经理。

田孝齐，男，1955 年 12 月生，在职研究生，硕士，职称高级工程师。曾任 上海松下等离子显示器有限公司副总经理、党委书记，上海广电电子股份有限公 司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。

徐志平，男，1967 年 10 月出生，大学学历，工商管理硕士，职称高级工程 师。曾任上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业 股份有限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记， 上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经 理。

戴伟忠，男，1961 年 2 月出生，大学学历，职称工程师。曾任上海广电通 信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理。 现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。

程震 男，1957 年 6 月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海广电（集 团）有限公司财务部副经理，上海广电（集团）有限公司综合管理部副经理，上 海广电电子股份有限公司总会计师。现任上海仪电电子股份有限公司总会计师。

赵开兰，女，1963 年 1 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。 曾任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书，上海广电电子股份有限公司董 事会秘书。现任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。

胡慧洁，女，1980 年 9 月生，大学学历。曾任上海广电电子股份有限公司 战略发展部科员。现任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。

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