INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-022 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

八届二十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届二十一次会议于 2014 年 4 月 9 日下午在田林路 168 号二楼会议室召开。会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由公司监事长李军先生主持。本次会议符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所 做决议合法有效。

与会监事对本次监事会的所有议（预）案进行了谨慎审议，并以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，表决通过了以下议（预）案：

1、关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于 SVA 品牌 彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案。

详见同日披露的《关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订< 关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议>暨关联交易的公告》。

• 2、关于公司向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地

• 产资产暨关联交易的预案。

详见同日披露的《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的公告》。

• 3、关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司 51%股权的议案。

详见同日披露的《关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司 51%股权的公 告》。

• 4、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知的议案。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时 股东大会的通知》。

监事会认为：

• 1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关

• 法律法规规定的程序；

• 2、上述收购股权事宜有利于公司资产的保值增值，增加上市公司利润，不

• 会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一四年四月十日