INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-017 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

八届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十六次会议书 面通知于2014 年3 月29 日发出，并于2014 年4 月9 日下午在田林路168 号二 楼会议室召开会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由公司董事 长黄峰先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法 规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议（预）案：

一、关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于 SVA 品牌彩 电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订< 关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议>暨关联交易的公告》。

二、关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产 暨关联交易的预案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的公告》。

三、关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司 51%股权的议案。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司 51%股权的公

告》。

• 四、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知的议案。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时

• 股东大会的通知》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年四月十日

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