INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-016 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

八届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届二十次会议于 2014 年4 月1 日以通讯方式召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5 票同意、0 票反对、0 票 弃权，表决通过了《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息 技术开发有限公司增资暨关联交易的议案》。

详见同日披露的《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信 息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告》。

监事会认为：

1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关 法律法规规定的程序；

2、本次关联交易可以有利于优化开发方案，提高开发项目整体效益。不会 损害非关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一四年四月二日