INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2014

Mar 19, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-008 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

八届十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司监事会于 2014 年 3 月 18 日在公司二楼会议室召 开八届十九次监事会会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议召开符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事 以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了以下议案：

一、审议公司 2013 年度监事会工作报告；

二、审议公司 2013 年度报告全文及摘要；

三、审议公司 2013 年度财务工作报告；

四、审议公司 2013 年度利润分配预案；

• 五、审议关于监事会换届选举的预案；

公司第八届监事会于 2011 年 4 月 25 日经公司 2010 年度股东大会选举产生， 现任期将满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据 《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名李 军、肖敏、唐祎峻作为公司第九届董事会成员候选人（简历附后）。

经审查，李军、肖敏、唐祎峻未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未 发现被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格， 符合担任公司监事的任职要求。三名监事候选人均未持有本公司股份，亦未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据公司章程规定，两名职工监事将由公司职代会联席会议选举产生。

三名监事候选人经公司 2013 年年度股东大会审议通过后，与两名职工监事 共五名监事组成公司第九届监事会，任期三年。

监事会对公司第八届监事会成员李军、肖敏、唐祎峻、林华勇、马翌刚在任

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期内为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、审议关于公司独立董事津贴标准的预案；

• 七、审议关于公司成立市场营销部的议案；

• 八、审议关于 2013 年度日常关联交易执行情况及审议 2014 年度日常关联交

• 易预计的预案；

• 九、审议关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的

• 议案；

• 十、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计报酬

• 的预案；

十一、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案； 十二、审议关于购买由银行发行的理财产品的预案；

• 十三、审议关于向上海银行申请银行授信额度的议案；

十四、审议公司 2013 年度内部控制评价报告的议案；

十五、审议关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的预案；

十六、审议关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知的议案。

公司监事会审议意见：

• 1、作为上海仪电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司 2013

• 年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：

（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部 控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。并 认为:完善公司的内控制度,体现了公司依法经营，促进公司健康发展的管理理念, 对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和发展

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起到了积极的促进作用。

3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预案，认为涉及的关联交易遵循 了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理， 符合关联交易规则，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力，不会损害非 关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一四年三月二十日

附件：上海仪电电子股份有限公司第九届监事会候选人简历：

李军： 男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有 限责任公司董事、总裁助理、华鑫证券有限责任公司上海分公司总经理、华鑫期 货有限公司董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理、财务总监， 本公司监事会主席。

肖敏： 女，1976 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计 师。曾任上海松下等离子显示器有限公司副总会计师。现任上海仪电电子（集团） 有限公司财务部部长，本公司监事。

唐祎峻：男，1971 年 5 月出生，大学本科，会计师。曾任上海仪电控股（集 团）公司财务部高级经理，上海仪电电子股份有限公司财务部经理。现任上海仪 电电子（集团）有限公司审计部副部长，本公司监事。

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