INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 31, 2013

证券代码： 600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-001 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十三次会议书 面通知于2013 年12 月20 日发出，会议于2013 年12 月30 日下午在田林路168 号二楼会议室召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄 峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关 于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于与关联方共同收购杭州智 诺英特科技有限公司股权暨关联交易公告》。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年一月二日