INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-021 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十七次会议于 2013 年12 月9 日以通讯方式召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5 票同意、0 票反对、0 票 弃权，表决通过了以下议案：

1、关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易的议案。 详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让公司持有的上海广电 电器有限公司10%股权暨关联交易公告》。

• 2、关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联

• 交易的议案。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于减资退出公司持有的上海 电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易公告》。

监事会认为：

• 1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关

• 法律法规规定的程序；

• 2、上述关联交易退出公司非主营业务，集中资源投入到主营业务，有利于

• 推动本公司业绩的长期发展，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一三年十二月十日

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