INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码： 600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-018 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议书 面通知于2013 年12 月3 日发出，会议于2013 年12 月9 日上午以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让公司持有的上海广电 电器有限公司10%股权暨关联交易公告》。

2、关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易 的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于减资退出公司持有的上海 电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易公告》。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一三年十二月十日