INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

May 24, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-014 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）八届十四次监事会会议于 2013 年5 月 24 日下午在田林路168 号公司会议室召开。会议应到监事5 人，实 到5 人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通 过了以下议案：

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届监事会监事曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生因公司控股股 东变更，曹光明先生辞去公司监事和监事会主席职务、张增林先生和朱耀平先生 辞去公司监事职务。公司2012 年度股东大会选举李军先生、肖敏女士、唐祎俊 先生为公司第八届监事会监事。会议选举李军先生为公司第八届监事会主席，任 期至本届监事会到期之日止。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一三年五月二十五日

李军先生简历：

李军 男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任上海船舶工业 公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长、上海自动化仪表股份有限公司副 总会计师、董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务 部总经理，华鑫证劵有限公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董 事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响 股份有限公司监事会主席，上海飞乐股份有限公司监事会主席，本公司监事会主 席。

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