INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

May 24, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-013 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十九次会议书面 通知于2013 年5 月13 日发出，会议于2013 年5 月24 日下午在田林路168 号公 司会议室召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先 生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整公司第八届董事会四个专门委员会委员的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股股东已由上海仪电控股（集团）公司变更为上海仪电电子（集 团）有限公司，原第八届董事会成员发生变化，秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树 伟先生和姜树勤先生不再担任董事职务，经公司 2012 年度股东大会选举髙月华 女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生为公司第八届董事会董事。由于公 司第八届董事会成员已进行调整，现对公司第八届董事会四个专门委员会委员名 单调整如下：

（一）战略委员会成员：黄峰、于东、顾德庆、张建华，主任为黄峰。

（二）审计委员会成员：徐大为、曹俊、倪子泓，主任为徐大为。

（三）提名委员会成员：张建华、曹俊、徐大为、黄峰、髙月华，主任为张建华。

• （四）薪酬与考核委员会成员：曹俊、徐大为、刘家雄，主任为曹俊。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一三年五月二十五日

1