INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-011 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）八届十三次监事会会议于 2013 年4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事5 人，实到5 人，本次会议召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决方式全票通过了 以下议案：

一、2013 年第一季度报告。 监事会书面审核意见：

1、2013 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

2、2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状 况等事项；

3、在提出本审核意见前，未发现参与2013 年第一季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

二、关于调整公司监事的议案。

公司第八届监事会监事曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生因公司控股股 东变更，曹光明先生辞去公司监事和监事会主席职务、张增林先生和朱耀平先生 辞去公司监事职务。根据公司章程规定，曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生 作出承诺：在新选举产生的监事就任前，仍按照法律、行政法规和公司《章程》 的规定履行监事职务。

公司监事会对曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生在担任监事期间为公司 发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司根据本公司章程的规定，推荐 李军先生、肖敏女士和唐祎峻先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人， 经公司八届十三次监事会会议讨论，同意将上海仪电电子（集团）有限公司推荐 的推荐李军先生、肖敏女士和唐祎峻先生作为公司第八届监事会监事候选人，并 提交公司2012 年度股东大会选举通过。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一三年四月二十七日

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新增补的上海仪电电子股份有限公司第八届监事会监事候选人简历：

李军 男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海船舶工业 公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长、上海自动化仪表股份有限公司副 总会计师、董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务 部总经理，华鑫证劵有限公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董 事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响 股份有限公司监事会主席、上海飞乐股份有限公司监事会主席。

肖敏，女，1976 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计 师。曾任上海广电电子股份有限公司证劵事务代表、财务部经理助理，上海广电 住金微电子有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师 兼财务部部长。现任上海仪电电子(集团)有限公司财务部部长，上海飞乐音响股 份有限公司监事，上海飞乐股份有限公司监事。

唐祎峻，男，1971 年 5 月出生，大学本科，会计师。曾任上海仪电控股（集 团）公司财务部高级经理，上海广电电子股份有限公司财务部经理。现任上海仪 电电子（集团）有限公司审计部副部长，上海飞乐股份有限公司监事。

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