INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-009 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十八次会议书面 通知于2013 年4 月16 日发出，会议于2013 年4 月26 日上午以通讯表决方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。本 次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案及报告：

• 一、公司2013 年第一季度报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、关于调整公司董事的预案，并提交 2012 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于工作变动及公司控股股东已由上海仪电控股（集团）公司变更为上海仪 电电子（集团）有限公司等原因，经本人提出，秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树 伟先生和姜树勤先生辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定， 董事辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生在担任董 事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据控股股东上海仪电电子（集团）有限公司的推荐，经公司董事会提名委 员会讨论，同意提名髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生为公司 第八届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司八届十八次董事会会议及公 司 2012 年度股东大会审议。

独立董事张建华、曹俊、徐大为认为：髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先 生以及于东先生担任公司第八届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提名髙月华女士、刘家雄先生、倪 子泓先生以及于东先生担任公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年 度股东大会审议。

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三、关于召开公司2012 年度股东大会的通知的议案。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海仪电电子股 份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十七日

新增补的上海仪电电子股份有限公司第八届董事会董事候选人简历：

高月华，女，1957 年 8 月出生，硕士研究生，高级政工师、高级经济师。 曾任上海电表厂党委办公室主任，上海仪表（集团）公司党委办公室主任、组织 人事部部长、党委书记助理，上海精密科学仪器有限公司组织人事部部长、党委 书记助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司党委副书记，上海飞乐股份有限公司 党委书记、副总经理、董事。现任上海仪电电子股份有限公司党委书记。

刘家雄 男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线 电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长，上海沪工 汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理、党委书 记、董事。现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主 席，上海飞乐股份有限公司副董事长。

倪子泓，男，1955 年 3 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海电视一 厂副厂长，上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记，上海建伍电子有限公司 董事、副总经理、总支书记，上海广电三井物贸有限公司总经理助理、国内营业 部长，上海乐金广电电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海索广电子有 限公司董事、副总经理、党委书记。现任上海仪电电子（集团）有限公司运营管 理总监，上海飞乐音响股份有限公司董事。

于东，男，1960 年 3 月出生，大学本科，高级工程师。曾任上海仪表标准 计量测试所室主任，上海电视电子进出口公司业务员，上海阿尔卡特智能终端设 备有限公司副总工程师，上海广电信息产业股份有限公司投资部经理，上海广电 海拉有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理，上海广 电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司战略投 资总监，上海飞乐股份有限公司董事。

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