INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2012-034 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十一次会议于 2012 年12 月26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事长曹光明先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法 有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5 票同意、0 票反对、0 票 弃权，表决通过了以下议案：

一、关于控股子公司上海广电光显技术有限公司出让南非SVA 电子有限公司 股权暨关联交易的议案。

二、关于全资子公司上海广电晶新平面显示器有限公司与上海仪电电子（集 团）有限公司签订《关于SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议 案。

监事会认为：

1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关 法律法规规定的程序；

2、上述出售股权关联交易有利于公司资产的保值增值，委托业务关联交易 可为公司带来一定的管理费收入，增加上市公司利润，不会损害非关联股东特别 是中小股东的利益。

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