INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2012-031 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十六次会议书面 通知于2012 年12 月14 日发出，会议于2012 年12 月26 日上午以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 1、关于控股子公司出让南非SVA 电子有限公司股权暨关联交易的议案；

同意控股子公司上海广电光显技术有限公司将所持南非SVA 电子有限公司 5%股权出让给上海仪电电子（集团）有限公司。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4 名。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于控股子公司出让南非SVA 电子有限公司股权暨关联交 易的公告》（临2012-032）。

• 2、关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于SVA 品牌彩电 产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案；

同意全资子公司上海广电晶新平面显示器有限公司与上海仪电电子（集团） 有限公司签订《关于SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4 名。

• 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签署《关

于SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的公告》（临2012-033）。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十七日

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