INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2012-029 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十五次会议书面 通知于2012 年11 月30 日发出，会议于2012 年12 月12 日上午以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《上海仪电电子股份有限公司内部控制手册》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海仪电电子股份有限公司董事会

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