INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2012-027 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十四次会议书面 通知于2012 年11 月12 日发出，会议于2012 年11 月22 日上午以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于参股子公司上海松下等离子显示器有限公司提前终 止经营的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意参股子公司上海松下等离子显示器有限公司提前终止经营。

上海松下等离子显示器有限公司（以下简称“上海松下等离子”）是公司的 参股子公司，公司出资 7097.3 万美元，占其注册资本的 43.014%。

由于全球平板电视市场竞争激烈，PDP 电视的市场占有率不断下降，上海松 下等离子 2012 年的经营业绩出现急剧下滑，2012 年 1-10 月份累计亏损约 1500 万元（未经审计）。为避免持续经营亏损造成上海松下等离子更大的资产损失， 经上海松下等离子各股东方协商，拟在获得各自公司的决策机构同意后尽快向政 府相关审批部门申请提前终止上海松下等离子的合营合同、章程，在获得批准后 按国家相关法律法规的规定程序清算解散上海松下等离子，并授权公司经营层处 置办理上海松下等离子终止经营的相关事宜。

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