INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2012-019 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十一次会议书面 通知于2012 年8 月7 日发出，会议于2012 年8 月10 日上午以通讯表决方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。本 次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司51%股 权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4 名。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让持有的上海广电电子 科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（临2012-020）。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一二年八月十一日

1