INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2012-014 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 八届八次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届八次会议于2012 年5 月18 日上午在田林路168 号二楼会议室召开。会议应出席监事5 人，实际 出席监事5 人。会议由公司监事长曹光明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所 做决议合法有效。

与会监事对对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了以下议案：

一、关于受让上海飞乐股份有限公司所持有上海美多通信设备有限公司90% 股权暨关联交易的议案。

同意公司拟以经上海东洲资产评估有限公司评估且经国资授权监管单位备 案后的净资产评估值2123.29 万元及拟受让的90%股权的对应价格1910.96 万元 为受让价格，采取在上海市联合产权交易所进场协议转让的方式受让飞乐股份持 有美多通信90%的股权，并同时授权公司管理层签订转让协议。

二、关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司51%股权的议案。

同意公司拟聘请有资质的评估机构以2012 年4 月30 日为评估基准日对上海 广电电子科技有限公司进行资产评估，并以评估价为基准在上海联合产权交易所 公开挂牌转让公司所持有的广电科技51%的股权。

监事会认为：

1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关 法律法规规定的程序；

2、本次关联交易有利于公司主营业务的发展，不会损害非关联股东特别是 中小股东的利益。

上海广电电子股份有限公司监事会 2012 年5 月19 日

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