INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2012-013 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届九次会议书面通 知于2012 年5 月8 日发出，并于2012 年5 月18 日上午在田林路168 号二楼会 议室召开了八届九次董事会会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会 议由公司董事长黄峰先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于受让上海飞乐股份有限公司所持有上海美多通信设备有限公司90%股权 暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见今日同时披露的《关于受让上海飞乐股份有限公司所持有上海美多通信 设备有限公司90%股权暨关联交易的公告》（临2012-015）

• 二、关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司51%股权的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟聘请有资质的评估机构以2012 年4 月30 日为评估基准日对上海 广电电子科技有限公司进行资产评估，并以评估价为基准在上海联合产权交易所 公开挂牌转让公司所持有的广电科技51%的股权。

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• 三、关于出售公司持有的沪南路 5892 弄 15-16 号等房产的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意拟将持有的沪南路 5892 弄 15-16 号等 17 处房屋择机实施资产评估，并 以不低于评估价为基准，通过公开拍卖的方式予以出售，授权公司管理层办理相 关出售事宜。拟出售的房屋情况如下：

序号	地域名称	证件名称	权利人
1	广东省从化市江浦街小海南路二横街	房地产权证 粤房地证字第C4830767 号-C4830771 号、C4840149 号-C4840153 号、C4830773 号	广电电子
2	航头镇沪南路5892弄15、16号	房地产权证 沪房地南字（2006）第000876 号	广电电子
3	航头镇沪南公路6010弄10号24室、17号15室	房地产权证 沪房地南字（2006）第003144 号	广电电子
4	航头镇沪南公路5962弄3幢5号102室	房地产权证 沪房地南字（2006）第003147 号	广电电子
5	闵行路192 号1 层南间	房地产权证 沪房地虹字（2010）第008424 号	广电电子

四、关于上海旭电子玻璃有限公司提前终止合资期限的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟在近期向政府相关审批机构申请提前终止上海旭电子玻璃有限 公司的合营合同、章程，并按政府规定的外商投资企业提前终止经营及清算程序 进行公司清算。

上海广电电子股份有限公司董事会 2012 年5 月19 日

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