INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2012

Mar 22, 2012

上海广电电子股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

作为上海广电电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2011 年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，从维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，忠实履行职责，积极发挥 了独立董事的作用。

2011 年度，公司董事会共召开八次会议，一次股东大会会议，除独立董事 张建华女士因公出差未亲自参加公司八届三次董事会会议，委托独立董事徐大为 先生出席会议并代为行使表决权外，我们均出席了其余全部会议。在董事会会议、 股东大会会议上及闭会期间，我们本着对全体股东负责的态度，以谨慎的态度勤 勉行事，认真审阅公司的各项经营和财务报告，及时了解并持续关注公司的经营 管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，并对所议事项发 表明确意见。对公司在报告期内发生的关联资产收购、托管、增补董事候选人及 会计政策变更、会计估计变更等重大事项进行了严谨、细致的审核，并相应发表 意见。同时还能向公司经营班子提出公司经营管理方面的意见和建议。

在公司 2011 年年度报告的编制过程中，我们听取了公司管理层对生产经营 和重大事项进展等情况的汇报，并在年审注册会计师出具初步审计意见后与其进 行了有效沟通，切实履行了独立董事的责任和义务。

同时，作为公司董事会四个专门委员会的主要成员，我们遵循相关议事规则 积极开展了相关工作。

2012 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、 勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间 的沟通与合作，充分发挥独立董事对公司治理的监管作用，保证公司董事会的客 观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供 决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，切实保障全体股东，特别是社会 公众股东的合法权益，为公司规范运作和持续健康发展而努力。

独立董事：张建华女士、曹俊先生、徐大为先生

上海广电电子股份有限公司 2012 年3 月21 日

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