INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2011-017 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司八届四次董事会会议于2011 年10 月26 日在田 林路168 号201 会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人。公司监事列席了会 议，会议由董事长黄峰先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议： 一、公司2011 年第三季度报告全文；

二、公司2011 年第三季度报告正文；

三、关于聘任公司总会计师的议案；

因工作原因，滕明芳先生向公司提出书面辞呈，不再担任上海广电电子股份 有限公司总会计师职务。根据公司总经理顾德庆先生的提名，并经公司董事会提 名委员会审核通过，经出席公司八届四次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘 任程震先生为公司总会计师。

四、关于2011 年经营者薪酬与业绩管理方案的议案；

另因工作原因，李鑫先生向公司提出书面辞呈，不再担任上海广电电子股份 有限公司副总经理职务。

上海广电电子股份有限公司董事会 2011 年10 月28 日

附件：程震先生简历

程震 男，1957 年6 月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海无线电四 厂财务科副科长、科长，南非SVA 电子公司总经理助理、财务主管，上海广电信 息产业股份有限公司副总会计师，上海亿人通信终端有限公司副总经理，上海广 智技术发展有限公司副总经理，上海索广映像有限公司管理部部长，上海广电 NEC 平板显示器有限公司总会计师，上海广电(集团）有限公司财务部副经理、 综合管理部副经理。

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