INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2011

Aug 19, 2011

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2011-015 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司八届三次董事会会议于2011 年8 月17 日在田林 路168 号上海仪电控股（集团）公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人，其中独立董事张建华女士因公出差，委托独立董事徐大为先生出席会议并代 为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长黄峰先生主持，会议以记名 表决方式全票通过了以下决议：

一、公司2011 年半年度报告全文；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司2011 年半年度报告摘要；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2011 年上半年度内部控制自我评估报告； 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司制订《内部控制制度》；

根据国家五部委《关于企业内部控制基本规范》的要求，为了进一步完善公 司治理结构，加强内部控制制度建设，公司聘请专业咨询机构，对公司内控制度 做了进一步的梳理，制订和完善了公司《内部控制制度》。经出席本次董事会会 议的全体董事讨论后，通过了《内部控制制度》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海广电电子股份有限公司董事会 2011 年8 月19 日

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