INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2011-012 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司八届二次董事会会议于2011 年5 月30 日在公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人。公司监事列席了会议，会议由董事 长黄峰先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

一、关于聘任公司副总经理与总会计师的议案；

根据公司总经理顾德庆先生的提名，经出席公司八届二次董事会会议的全体 董事讨论后决定，聘任李鑫、赵磊、田孝齐先生为公司副总经理，聘任滕明芳先 生为公司总会计师。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于同意公司与上海仪电（控股）集团公司签署《托管协议》之关联交 易的议案（详见今日披露的《关于同意公司与上海仪电（控股）集团公司签署< 托管协议>之关联交易的公告》）。

鉴于我司具备大规模电子器件制造业务的运营管理经验，上海仪电（控股） 集团公司（以下简称：仪电集团）拟委托我司经营管理其下属公司：仪电集团持 有100%股权的上海颐广电子科技有限公司、仪电集团持有100%股权的上海金陵 表面贴装有限公司、仪电集团持有53.18%股权的杭州金陵科技有限公司以及仪 电集团持有41.29%股权的深圳金陵通讯技术有限公司。

根据本次托管工作的安排，公司与仪电集团签署上述相关事宜的《托管协 议》。

本议案为关联交易，关联董事黄峰、邬树伟、秦伟芳、姜树勤回避表决，非 关联董事表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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附件：简历

李鑫，男，1980 年7 月生，本科学历，职称助理经济师。曾任上海金陵表 面贴装有限公司车间主任助理、市场部经理助理，上海金陵股份有限公司投资管 理部经理助理兼团委书记，上海阿尔卑斯电子有限公司采购一课课长，杭州金陵 科技有限公司副总经理、总经理，上海仪电EMS 事业部董事、总经理。现任上海 广电电子股份有限公司副总经理。

赵磊，男，1959 年9 月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。 曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经 理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、 上海广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总经理。现任 上海广电电子股份有限公司副总经理。

田孝齐，男，1955 年12 月生，在职研究生学历，职称高级工程师。曾任上 海电子管二厂技术员、车间主任，上海海昌国际公司贸易部经理，上海真空电子 器件股份有限公司投资发展部经理，上海松下等离子显示器有限公司副总经理、 党委书记。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

滕明芳，男，1955 年6 月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。 曾任上海手工业建材综合厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙 电器股份有限公司副总经理、总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部经理 助理，上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海 广电电子股份有限公司总会计师。

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