INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2011-003 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

第七届十五次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司监事会于 2011 年 1 月 10 日上午在田林路 168 号 上海仪电控股（集团）公司会议室召开七届十五次会议，会议应到监事 5 人，实 到 5 人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由马坚 泓先生主持，与会监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了以下议案： 一、关于增补公司监事的议案。

2011 年 1 月 10 日，本公司监事会收到马坚泓和徐民伟关于辞去公司监事职 务的书面报告。根据公司章程规定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任 前，仍按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务。

本公司监事会对监马坚泓和徐民伟在任职期间为公司的规范发展所作出的 贡献表示感谢。

公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐曹 光明先生和朱耀平先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届十五次监事 会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的曹光明先生和朱耀平先生 作为公司第七届监事会监事候选人并提交公司 2011 年度召开的股东大会选举。 曹光明先生和朱耀平先生的简历见附件 2。

二、关于公司收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易以及关于 同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的《上海广电电子股 份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让协议》之意见；

与会监事认为，公司本次收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关 联交易符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在 损害公司和公司股东利益的行为，本次交易有利于公司健康与稳定发展。

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与会监事认为，公司本次收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的价 格将以标的公司相关评估值作为依据，并经双方协商确定，资产权属明晰，符合 相关法律法规规定的程序，股权出售方案符合公司利益，不会损害公司全体股东 的利益。

公司七届二十一次董事会会议审议了上述二项议案，全体监事一致认为，该 次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表 决各项预案时均履行了诚信义务，审议通过各项预案的程序符合公司章程和有关 法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。

附件 2：曹光明与朱耀平先生的简历：

曹光明，男，1967 年 3 月生，本科学历，硕士学位，职称工程师。曾任上 海自动化仪表三厂生产科副科长、车间主任、销售科长，上海仪电控股（集团） 公司管理部、财务部经理助理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、副总经理， 飞利浦亚明照明有限公司党委书记、副总经理，上海仪电控股（集团）公司财务 部总经理、总裁证券事务助理、总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司总裁 助理。

朱耀平，男，1963 年 6 月生，大专学历，职称会计师。曾任上海市新海农 场果园二连会计，上海市机电建筑工程公司会计/业务主管，上海市有色金属集 团有限公司审计、监察/监察主管兼上海有色新材料集团有限公司董事会秘书， 上海仪电控股（集团）公司稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。现任上 海仪电控股（集团）公司稽核事务经理。

上海广电电子股份有限公司监事会 2011 年 1 月 11 日

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