INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2010

Feb 7, 2010

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2010-006

900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司七届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司七届十六次董事会会议于 2010 年 2 月 5 日在上 海市良安大饭店召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事列席了会议，会 议由王强先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

出席公司七届十六次董事会会议的全体董事一致选举王强先生为公司第七 届董事会董事长，邵礼群先生为公司第七届董事会副董事长。

二、关于调整公司第七届董事会四个专门委员会成员的议案；

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司七届十六次董事 会会议的全体董事讨论后决定，公司第七届董事会四个专门委员会组成成员调整 为：

• 1、战略委员会成员为：王强、邵礼群、邬树伟、黄峰及张建华，主任为王

强。

• 2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、陶亚华，主任为徐大为。

• 3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、徐大为、邵礼群、张迎宪，主任为

• 张建华。

  • 4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、邵礼群，主任为曹俊。

上海广电电子股份有限公司董事会 2010 年 2 月 8 日

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