INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2008 010

900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

七届六次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司七届六次董事会会议通知于 2009 年 4 月 18 日送达公 司各位董事、监事，会议于 2009 年 4 月 28 日召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅新华先生主持，会议以记名表 决方式全票通过了以下决议：

• 一、公司 2008 年度董事会工作报告；

• 二、公司 2008 年度财务工作报告；

• 三、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

• 公司 2008 年度归属于公司普通股股东的净利润为-855,788,395.66 元，加上年初

• 未分配利润 171,673,875.91 元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为 -684,529,807.65 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负， 公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  • 四、公司 2008 年度报告正文；

  • 五、公司 2008 年度报告摘要；

  • 六、公司董事会关于 2008 年度审计报告所涉及保留意见之专项说明的议案； 详见今日同时公告的公司 2008 年度报告正文或摘要（第 6.6）。

  • 七、关于2008 年度资产减值准备提取及核销的议案；

  • 本年合计计提各项资产减值准备479,293,319.32 元,本年度转回资产减值准备

• 3,948,658.20 元,影响本年度损益-475,344,661.12 元。

  • 八、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案；

  • 九、关于会计师事务所报酬的预案；

• 经董事会审议，同意公司支付立信长江会计师事务所有限公司 2008 年度审计费

• 人民币 110 万元。

  • 十、关于修改公司《章程》的预案；

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》的规定，规范公司运作，降低费用，公司拟对《公司章程》作如下二处修改： 1、修改一：

• 《公司章程》原第一百五十五条：

“第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司董事会未做 出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意 见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。

根据《境内上市外资股规定实施细则》第六章第三十九条的有关规定，公司在分 配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：（一） 经会 计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数； （二） 以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境 外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。”

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修改为：

“第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司可以进行中 期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东 大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原 因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、修改二：

《公司章程》原第一百七十条：

“第一百七十条 公司指定《上海证券报》与香港《南华早报》为刊登公司公 告和其他需要披露信息的媒体，公司信息披露网站为：www.sse.com.cn 。” 修改为：

“第一百七十条 公司指定《上海证券报》与《香港商报》为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体，公司信息披露网站为：www.sse.com.cn 。” 十一、关于公司向银行申请授信额度的议案；

公司因生产经营需要，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，同意公司向中 国建设银行第四支行借款人民币贰亿元，交通银行上海分行借款人民币贰亿元，中信 实业银行上海分行借款人民币壹亿元，中国银行上海市分行借款人民币伍亿元，期限 均为叁年。

十二、关于董事会审计委员会年报工作规程的议案；详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

十三、关于将公司资产继续质押与抵押融资的议案；

为补充流动资金，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，同意将公司所持有 的 2000 万股申银万国证券股份有限公司股权及子公司上海旭电子玻璃有限公司土地厂 房（老沪闵路 1111 号，土地面积 140960 平方米，建筑面积 83440.95 平方米）用于向 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行借款人民币 15000 万元质押与抵押，期限为 壹年。

十四、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案；

详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司关于公司 2009 年度日常关联 交易的公告》。

十五、公司 2009 年第一季度报告。

上述第一、二、三、四、八、九及第十项议案将提交公司 2008 年度股东大会审 议，召开公司 2008 年度股东大会通知将另行公告。

上海广电电子股份有限公司董事会 2009 年 4 月 30 日

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