INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2008

Jun 24, 2008

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2008-026 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司七届一次董事会会议于 2008 年 6 月 23 日召开。 会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事列席了会议，会议由傅新华先生主持， 会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司七届一次董事会

会议的董事讨论后决定，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为：傅新华、蒋松涛、顾忠惠、黄峰及张建华，主任为 傅新华。

2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、侯钢，主任为徐大为。

3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、张迎宪，主任为张建华。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、黄峰，主任为曹俊。

二、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

出席公司七届一次董事会会议的全体董事一致选举傅新华先生为公司第七 届董事会董事长，蒋松涛先生为公司第七届董事会副董事长。

三、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长傅新华先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体 董事讨论后决定，聘任顾忠惠先生为公司总经理。

四、关于聘任公司副总经理与总会计师的议案；

根据公司总经理顾忠惠先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体 董事讨论后决定，聘任赵磊先生为公司副总经理，聘任滕明芳先生为公司总会计 师。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长傅新华先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体 董事讨论后决定，聘任胡之奎先生为公司第七届董事会秘书。

公司董事会提名委员会认为：上述新聘的公司高级管理人员符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》对于上市公司高级管理人员任

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职资格的有关规定，能遵守并促使本公司遵守法律、法规、规章，履行诚信勤勉 义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章而受查处的情况。

公司董事会同时聘任周祁顺先生为公司证券事务代表。

上海广电电子股份有限公司董事会 2008 年 6 月 24 日

附件：简历

傅新华 男，1963 年 12 月生，博士研究生学历，职称高级工程师。曾任广西玉 柴机器股份有限公司信息中心主任、管理部副经理、总经理助理，上海轮胎橡胶 （集团）股份有限公司总经理助理、上海乘用轮胎厂副厂长，上海大中华橡胶厂 厂长（期间：1998.09--1998.12 Warwick University U.K EMBA 学习），上海轮胎 橡胶（集团）股份有限公司副总经理，市经委高新技术产业办公室主任（处长） （期间兼市工商联副会长），上海市经委技术进步处处长，上海市经委副主任。 现任上海广电(集团)有限公司总裁。

蒋松涛 男，1957 年 12 月生，大学学历，职称高级经济师。曾任上海无线电十 六厂保卫科副科长、总支书记助理，上海电子元件公司劳资科副科长，上海无线 电八厂副书记、纪委书记、副厂长、厂长，上海电子元件公司副总经理，上海信 德企业发展有限公司副总经理、总经理兼苏州信德广场购物中心董事总经理，上 海广电（集团）有限公司投资发展部经理，上海广电（集团）有限公司总裁助理 兼战略发展部经理。现任上海广电（集团）有限公司副总裁。

顾忠惠 男，1950 年 1 月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海磁性材料 二厂副厂长、厂长，上海磁性材料厂厂长，上海电子元件公司副总经理，上海飞 乐股份有限公司副总经理，上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理，上海 广电电子股份有限公司总经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理、董事长、 党委书记。

赵 磊 男，1959 年 9 月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任 上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、 上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、上海 广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总经理。现任上海 广电电子股份有限公司副总经理。

滕明芳 男，1955 年 6 月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。曾任 上海手工业建材综合厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙电器 股份有限公司副总经理、总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部经理助理， 上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海广电电 子股份有限公司总会计师。

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胡之奎 男，1965 年 5 月生，双学士学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾 任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科 员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任。现任上海广电电子股份有限 公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

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