INESA Intelligent Tech Inc. - Board/Management Information 2008

－股票代码： 600602 股票简称：广电电子编码：临 2008 023 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司监事会于2008 年5 月30 日在公司召开六届二十一次会议，会议应到监事7 人，实到6 人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有并规定。会议由监事会主席江兵先生主持，与会监事以6 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了以下议案：

《关于公司监事会换届选举并提请公司2007 年度股东大会审议的预案》

公司第六届监事会于2005 年4 月21 日经公司2004 年度股东大会选举产生，现任期已满。根据《中华人民共和国公司法》与本公司《章程》的有关规定，需进行换届选举新一届（第七届）监事会组成人员。

根据公司章程有关条款之规定：“监事候选人名单由单独或合并持有10%以上股份的股东提出”，公司股东上海广电（集团）有限公司推荐聂建华、程震、马翌刚为公司第七届监事会监事候选人。

由股东推荐的公司第七届监事会监事候选人简历详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司六届三十一次董事会会议决议公告暨召开公司2007 年度股东大会通知》。

上海广电电子股份有限公司监事会 2008 年6 月3 日