INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2008 012 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

六届二十八次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届二十八次董事会会议通知于 2008 年 3 月 20 日送 达公司各位董事、监事，会议于 2008 年 3 月 31 日召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人（其中董事黄峰先生委托董事徐民伟先生）。公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、公司 2007 年度董事会工作报告；

二、公司 2007 年度财务工作报告；

三、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

公司2007 年度实现净利润 26,601,091.85 元，加年初未分配利润 145,657,782.99

元，可供分配的利润为 172,258,874.84 元，子公司提取职工奖福基金 584,998.93 元， 可供股东分配的利润为 171,673,875.91 元，年末未分配利润 171,673,875.91 元。

基于公司项目投资的需要，公司董事会决定2007 年度不进行现金分配，也不进 行资本公积转增股本。

公司独立董事认为：根据公司项目投资的需要，公司不宜进行现金分配，也不进 行资本公积转增股本。独立董事同意公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案。

四、公司 2007 年度报告正文；

• 五、公司 2007 年度报告摘要；

• 六、根据新的会计准则审议通过了关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项

• 目的议案；

2007 年公司全面执行企业新会计准则,本年年报将上年数按新会计准则调整，经

出席本次董事会会议的全体董事讨论后，同意调整公司期初资产负债表相关项目如下：

项目	本次披露的2007年期初数（元）	上期已披露的2007年期初数（元）
预付款项	34,707,151.25	34,560,937.00
可供出售金融资产	402,125.76
长期股权投资	2,001,332,561.44	2,219,009,620.93
无形资产	9,991,241.25	463,131.20
应交税费	-8,785,677.25	-8,811,698.09
应付职工薪酬	7,744,463.58
其他应付款	22,198,553.11	21,883,563.93
资本公积	1,162,491,491.54	1,164,898,567.47
盈余公积	310,117,660.10	490,815,432.22
未分配利润	145,657,782.99	179,862,412.61

七、关于2007 年度资产减值准备提取及核销的议案；

本年合计计提各项资产减值准备 195,053,694.32 元，本年度转回资产减值准备

1

24,618,603.77 元，影响本年度损益-170,435,090.55 元。

八、关于公司向银行申请借款的议案；

公司因生产经营需要，经出席公司六届二十八次董事会会议的全体董事讨论后， 同意公司向中国建设银行第四支行借款人民币贰亿元，交通银行上海分行借款人民币 壹亿元，中信实业银行上海分行借款人民币壹亿元，深圳平安银行上海分行借款人民 币伍仟万元，汇丰银行（中国）有限公司借款人民币陆仟万元，浦东发展银行上海分 行借款人民币壹亿伍仟万元，期限均为贰年。

九、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案；

• 十、关于会计师事务所报酬的议案；

• 经董事会审议，同意公司支付立信长江会计师事务所有限公司 2007 年度审计费

• 人民币 110 万元。

十一、《公司独立董事年报工作制度》的议案；详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

• 十二、《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）

十三、关于修订《内部审计管理制度》的议案；

十四、关于修订《内部审计工作职责》的议案；

十五、关于修订《内部控制制度》的议案。

上述第一、二、三及第十项议案将提交公司 2007 年度股东大会审议，召开公司 2007 年度股东大会通知将另行公告。

上海广电电子股份有限公司董事会 2008 年 4 月 2 日

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