INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2007

Jul 17, 2007

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2007 018 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

六届二十三次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于 2007 年 7 月 6 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 7 月 16 日召开。会议应 到董事 11 人，实到 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

《关于为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款提供担保的议案》 本议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2007 年3 月23 日，经本公司六届十八次董事会会议讨论，决定为上 海工业投资（集团）有限公司向银行借款人民币贰亿伍千万元提供担保， 担保期限为壹年。上述事项已于2007 年3 月27 日刊登在《上海证券报》、 香港《南华早报》。

现上海工业投资（集团）有限公司因经营的需要，需再向银行申请借 款，用于补充该公司流动资金，经本公司六届二十三次董事会会议讨论， 公司为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款人民币伍千万元提供担 保，担保期限为壹年。经本次担保，公司为上海工业投资（集团）有限公 司向银行借款提供的担保额累计为人民币叁亿元。

截止本公告日，公司实际对外担保总额为人民币 58,788.82 万元、美 元 229.6215 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.86%，其中为控股 子公司担保额为人民币 39,010.66 万元、美元 27.1215 万元，占公司最近一

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期经审计净资产的 13.51%。

上海工业投资（集团）有限公司基本情况：

上海工业投资（集团）有限公司法定代表人：辜昌基；注册资金： 3,981,561,000 元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路 426 号；经营范围： 实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸 易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金产 品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易， 煤炭经营，汽车代理进口，生产性废旧金属回收（上述经营范围涉及许可 经营的凭许可证经营）。

截止 2006 年 12 月 31 日，上海工业投资（集团）有限公司资产总额 为 140.04 亿元、负债总额为 64.60 亿元、净资产为 75.44 亿元、资产负债 率 46.13%，该公司 2006 年度实现净利润 12,705.46 万元。

上海广电电子股份有限公司董事会 2007 年 7 月 18 日

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