INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2007

May 15, 2007

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2007 011 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

董事会关于公司2006 年度股东大会增加临时提案的补充通知

2007 年 5 月 14 日，公司收到控股股东上海广电（集团）有限公司《关于将 有关担保事项作为临时提案提交上海广电电子股份有限公司 2006 年度股东大会 审议的函》，临时提案的内容为：“就上海广电电子股份有限公司与上海广电信息 产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款贰亿元人民币提供担 保事项作为临时提案提交上海广电电子股份有限公司 2006 年度股东大会审议。”

一、关于我公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行 金融机构借款贰亿元人民币提供对等信用保证的预案概述

因上海广电信息产业股份有限公司(600637)系公司第一大股东上海广电（集 团）有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 （二）规定的情形，为公司的关联法人，故该担保事项构成了关联交易。经本公 司董事会讨论后，同意公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及 非银行金融机构借款提供担保并签订互保协议，互保金额为贰亿元人民币；担保 期限：自公司2006 年度股东大会批准通过之日起至2009 年6 月30 日止，本次 担保有反担保。除关联董事邱益中、姚贵章、黄峰及高兰英回避了对该临时提案 的表决及独立董事赵明伟因公出国外，公司其余 6 位董事表决通过了此项临时提 案，并提请公司 2006 年度股东大会审议。

二、本次为上海广电信息产业股份有限公司担保及累计为其担保的额度 本次担保的额度为人民币贰亿元，累计为其担保的额度为人民币叁亿元。 三、被担保人基本情况

上海广电信息产业股份有限公司信息法定代表人：张坚白；注册资金：64442 万元；注册地址：上海市田林路 140 号；经营范围：生产电子电器和通信类等系 列产品、税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁。

截止 2007 年 3 月 31 日，上海广电信息产业股份有限公司资产总额为 572470.85 万元、负债总额为 315006.20 万元、净资产为 240729.07 万元、资产负 债率 55.03%，该公司 2007 年第一季度实现净利润 308.06 万元。

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四、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：自公司 2006 年度股东大会批准通过之日起至 2009 年 6 月 30 日

止。

担保总额：人民币贰亿元

五、董事会意见

本公司董事会认为：上海广电信息产业股份有限公司为上市公司，经营状况 较好。该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行及非银行金融机构贷款，需本 公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双 方经营活动的需要，本公司董事会同意与上海广电信息产业股份有限公司相互提 供贰亿元人民币等额信用担保。

六、独立董事的意见

独立董事认为：该担保事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，公司关联董事对本议案进 行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。公司独立董事黄保麟、钱正芳及 曹国琪同意我公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行 金融机构借款贰亿元人民币提供对等信用保证。

七、累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对外担保总额为人民币 13.165 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 45.37%，其中对控股子公司担保为人民币 5.745 亿元，占公司最 近一期经审计净资产的 19.80%，无逾期担保。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见函。

上海广电电子股份有限公司董事会 2007 年 5 月 16 日

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