INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2007

Apr 23, 2007

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2007 006 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

六届十九次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议通知于 2007 年 4 月 13 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 4 月 23 日召开。会议 应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

《关于为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款提供担保 的议案》

本议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2007 年 1 月 12 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权的 议案》；2007 年 1 月 17 日，国家商务部商资批[2007]75 号正式发文批复同 意上海旭电子玻璃有限公司股权转让及合资合同、章程修改等相关事宜； 2007 年 1 月 19 日，公司完成了受让日本旭硝子株式会社持有的上海旭电 子玻璃有限公司 40%的股权的产权交易；至此，公司已持有上海旭电子玻 璃有限公司 66%的股权，成为其控股股东。

为满足上海旭电子玻璃有限公司正常生产经营的需要，经出席公司六 届十九次董事会会议的董事讨论后，同意公司为持有 66%股权的控股子公 司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币 2.36 亿元提供担保，担保期 限为一年。截止至 2006 年 12 月 31 日，上海旭电子玻璃有限公司的资产 负债率为 56.8%。

截止本公告日，公司对外担保总额（包括本次担保）为人民币 94952.55 万元、美元 382.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.32%，其中 为控股子公司担保余额为人民币 53450 万元，占公司最近一期经审计净资 产的 18.19%。

上海广电电子股份有限公司董事会 2007 年 4 月 24 日

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