INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2007

Mar 26, 2007

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2007 005 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

六届十八次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届十八次董事会会议通知于 2007 年 3 月 12 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 3 月 23 日召开。会议 应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

《关于为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款提供担保的议案》 本议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海工业投资（集团）有限公司因经营的需要，需向银行申请借款， 用于补充该公司流动资金，经本公司董事会讨论，决定为上海工业投资（集 团）有限公司向银行借款人民币贰亿伍千万元提供担保，担保期限为壹年。

截止本公告日，公司对外担保总额（包括本次担保）为人民币 71352.55 万元、美元 382.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%，其中 为控股子公司担保余额为人民币 29850 万元，占公司最近一期经审计净资 产的 10.29%。

上海工业投资（集团）有限公司基本情况：

上海工业投资（集团）有限公司法定代表人：辜昌基；注册资金： 4,006,761,100.52 元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路 426 号；经营范围： 国有资产授权经营，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理， 生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、 轻工业品、五金产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对 销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，附设分支（上述经营范围 涉及许可经营的凭许可证经营）。

截止 2006 年 11 月 30 日，上海工业投资（集团）有限公司资产总额 为 144.83 亿元、负债总额为 70.20 亿元、净资产为 74.63 亿元、资产负债 率 48.47%，该公司 2006 年 1-11 月实现净利润 3930.82 万元。

上海广电电子股份有限公司董事会 2007 年 3 月 27 日

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