INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2007

Jan 17, 2007

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2007 002 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届十五次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届十五次董事会会议通知于 2007 年 1 月 5 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 1 月 16 日召开。会议应 到董事 11 人，实到 10 人（其中黄峰董事委托姚贵章董事，曹国琪董事因 公缺席）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先 生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

《关于为控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款提供担保的 议案》

本议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司控股子公司上海海昌国际有限公司因生产经营的需要，需向银 行申请借款，用于补充该公司的流动资金。经本公司董事会讨论，同意为 上海海昌国际有限公司向银行借款人民币伍千万元提供担保，担保期限为 二年。

截止本公告日，公司对外担保总额为人民币 18552.55 万元、美元 382.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.42%，其中为控股子公司担保余 额为人民币 2050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.71%。

上海广电电子股份有限公司董事会 2007 年 1 月 18 日

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