INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2006

Dec 21, 2006

600602 G 2006 021 股票代码： 股票简称： 电子 编码：临 － 900901 B 上电 股

上海广电电子股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告 2007 暨召开公司 年度第一次临时股东大会公告

2006 12 上海广电电子股份有限公司六届十四次董事会会议通知于 年 10 2006 12 20 月 日送达公司各位董事、监事，会议于 年 月 日召开。会议 11 10 应到董事 人，实到 人（其中黄峰董事委托高兰英董事，姚贵章董事 因公缺席）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠 先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

一、 关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公 40% 司 股权的预案；

10 0 0 本预案表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司董事会关于受 让上海旭电子玻璃有限公司部分股权的公告》。

二、关于公司向上海旭电子玻璃有限公司提供借款的议案； 10 0 0 本议案表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

根据上海旭电子玻璃有限公司董事会的要求，为满足其正常生产经营 的需要，经出席公司六届十四次董事会会议的董事讨论后，同意公司向上 2.034 海旭电子玻璃有限公司提供人民币 亿元借款，上海旭电子玻璃有限 6 公司将按照人民银行的基准利率，支付借款利息，借款期为 个月，如有 6 必要可按 个月一期延长借款期。

三、关于孙伟先生不再担任公司副总经理职务的议案； 10 0 0 本议案表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

经出席公司六届十四次董事会会议的全体董事讨论，同意孙伟先生因 工作变动不再担任上海广电电子股份有限公司副总经理职务。

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2007 四、关于召开公司 年度第一次临时股东大会的议案： 10 0 0 本议案表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

• 2007 1 12 9 00

• （一）会议时间： 年 月 日上午 ： 时。

• 13 920

• （二）会议地址：良安大饭店 楼会议室（上海市长安路 号）。

• （三）会议内容：

审议关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公 40% 司 股权的议案。

（四）参加会议办法：

• 1 、出席对象：

1 2007 1 4 （ ）截止 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 A 2007 1 9 司上海分公司登记在册的公司 股股东与 年 月 日下午收市后， B 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股股东 B 2007 1 4 （ 股最后交易日为 年 月 日）；

• 2

• （ ）符合上述条件的股东所委托的代理人；

• 3

• （ ）公司董事、监事与其他高级管理人员。

• 2 、出席会议登记办法：

• 1

• （ ）登记手续：会议召开日现场登记

凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出 席者须持授权委托书和个人有效身份证件）登记，于会议召开之前到会议 现场办理出席会议登记手续。

• 2 2007 1 12 8 00 9 00

• （ ）登记时间： 年 月 日（星期五）上午 ： 至 ： 分。 3 920 13

• （ ）会议及登记地点：上海市长安路 号良安大饭店 楼会议室。

• 4

• （ ）联系方式：

2

97 26 上海市普陀区长寿路 号世纪商务大厦 层 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

021 62980202 646 647 联系电话：（ ） 转 或

021 62982121 传 真：（ ）

200060 邮 编：

3 、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。

1 附 ：

授权委托书

/ 兹全权委托 （先生 女士）代表我出席上海广电电子股份 2007 有限公司 年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 12 22 年 月 日

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