INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2006

Sep 22, 2006

－ 股票代码： 600602 股票简称： G 电子 编码：临 2006 016

900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届十二次董事会会议决议公告 暨召开公司2006年度第二次临时股东大会公告

上海广电电子股份有限公司六届十二次董事会会议通知于 2006 年 9 月 12 日送达公司各位董事、监事，会议于 2006 年 9 月 22 日召开。会议 应到董事 11 人，实到 11 人（其中邱益中董事委托董事长顾忠惠先生）。公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议 以记名表决方式通过了以下决议：

一、 关于推荐顾伟民先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公 司 2006 年度第二次临时股东大会选举的预案；

本预案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于杨荣华先生因工作原因，向公司董事会提出了不再担任公司董事 职务的报告，与会董事表示同意。

公司第一大股东上海广电（集团）有限公司推荐顾伟民先生为公司第 六届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，认为他们符合《公 司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；公司六届十二次董事 会会议决定将上海广电（集团）有限公司推荐的顾伟民先生作为公司第六 届董事会董事候选人提交公司 2006 年度第二次临时股东大会选举。

二、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其 他金融机构借款提供对等信用保证的预案；（本预案为关联交易，关联董 事邱益中、高兰英、黄峰、杨荣华、姚贵章回避了表决）

本预案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司关于公司与上 海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供 对等信用保证的关联交易公告》。

• 三、关于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的议案： 本议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （一）会议时间：2006 年 10 月 11 日下午 13：30 时。

• （二）会议地址：良安大饭店 13 楼会议室（上海市长安路 920 号）。

• （三）会议内容：

• 1、关于选举顾伟民先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 2、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金 融机构借款提供对等信用保证的议案。

（四）参加会议办法：

• 1、出席对象：

• （1）截止 2006 年 9 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东与 2006 年 9 月 29 日下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东

• （B 股最后交易日为 2006 年 9 月 26 日）；

• （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

• （3）公司董事、监事与其他高级管理人员。

• 2、出席会议登记办法：

• （1）登记手续：会议召开日现场登记

凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出 席者须持授权委托书和个人有效身份证件）登记，于会议召开之前到会议

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现场办理出席会议登记手续。

• （2）登记时间：2006 年 10 月 11 日（星期三）下午 12：30 至 13：30 分。

• （3）会议及登记地点：上海市长安路 920 号良安大饭店 13 楼会议室。

• （4）联系方式：

• 上海市普陀区长寿路 97 号世纪商务大厦 26 层

• 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

• 联系电话：（021）62980202 转 646 或 647

• 传 真：（021）62982121

邮 编：200060

• 5、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。

附 1：

授权委托书

• 兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份

有限公司 2006 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

• 委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附 2：顾伟民先生简历

顾伟民，男，1966 年 2 月生，工商管理硕士，工程师。曾任上海汇龙仪表 电子有限责任公司副总经理，上海金陵股份有限公司综合管理部副经理，

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上海金陵泰克信息发展股份有限公司副总经理，上海金陵股份有限公司总 经理助理、副总经理，上海金陵雷戈勃劳伊特电机公司总经理、副董事长， 上海金陵股份有限公司副总经理，现任上海广电电子股份有限公司总经 理。

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 年 9 月 23 日

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