INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2006

Aug 21, 2006

－ 股票代码： 600602 股票简称： G 电子 编码：临 2006 015 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

六届十一次董事会会议

关于合资建设上海广电富士光电材料有限公司项目的决议公告

上海广电电子股份有限公司六届十一次董事会会议通知于 2006 年 8 月 7 日送达公司各位董事、监事，会议于 2006 年 8 月 18 日召开。会议应 到董事 11 人，实到 11 人（其中邱益中董事委托董事长顾忠惠先生）。公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以 记名表决方式全票通过了以下决议：

关于合资建设上海广电富士光电材料有限公司项目的议案。

一、项目产生的背景

根据公司 2005 年度第一次临时股东大会确立的主营业务发展方向-新型平板显示器件及其相关产业的要求，提高公司在该领域的国内外竞争 力，从而长期和有效地保护公司及全体股东的利益。经充分论证后，公司 拟与日本富士胶片株式会社共同出资建立上海广电富士光电材料有限公 司，生产大尺寸薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）用彩色滤光片（CF）。 该项目符合公司的发展战略与投资规划，充分发挥了公司的现有优势，是 公司核心竞争力的自然延伸，具有较强的赢利能力和市场前景，并对公司 主营业务的拓展、盈利能力的增强具有重要意义。

二、合营外方介绍

日本富士胶片株式会社法定代表人为古森重隆，注册资金为 403.63 亿日元，注册地址为日本神奈川县南足柄市中沼 210 番地，主要经营范围 包括影像类、信息类及文件处理类产品的开发、制造、销售及服务。

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三、拟投资上海广电富士光电材料有限公司项目的基本情况

本次拟投资的上海广电富士光电材料有限公司系由我公司、日本富士 胶片株式会社共同投资设立的中日合资企业，总投资2.67 亿美元，注册 资本1.0 亿美元，本公司计划出资 7500 万美元，占 75%的股权，日本富 士胶片株式会社计划出资 2500 万美元，占 25%的股权，合营期限为二十 年。项目设计生产能力为年产 84 万张第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片，预 计2007 年7 月试生产。

根据中国电子工程设计院关于《上海广电富士光电材料有限公司大尺 寸 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目申请报告》测算，项目税前 内部收益率为 18.38%，税后内部收益率为 15.79%；项目计算期平均税后 利润为 2381 万美元，销售利润率为 13.67%，总投资利润率 9.01%，表明 项目有较高的盈利水平；税后静态投资回收期为 6.44 年，税后动态投资回 收期为 8.89 年。

四、对公司的影响

根据公司 2005 年度第一次临时股东大会通过重组方案后确立的发展 -- 方向 由传统显示器件向新型平板显示器件及其相关产业转型的要求，公 司投资上海广电富士光电材料有限公司项目形成新的主营业务，提高公司 综合竞争力，从而长期和有效地保护公司及全体股东的利益。

上海广电富士光电材料有限公司投产后，公司不但形成了新的主营业 务，还填补了国内大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产空白，并逐步形成 完整的 TFT-LCD 产业链。

根据上述测算，该项目的实施将为公司未来业绩产生积极影响。 五、审批情况

此项目已经合营双方董事会批准，并于 2006 年 8 月 22 日在中国上海 正式签署中日合资上海广电富士光电材料有限公司《合营合同》《章程》 后，报上海市和国家有关部门核准后生效。

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 年 8 月 22 日

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