INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2006

Aug 9, 2006

－ 股票代码： 600602 股票简称： G 电子 编码：临 2006 014

900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届九次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届九次董事会会议通知于 2006 年 7 月 28 日送达公司各位董事、监事，会议于 2006 年 8 月 9 日召开。会议应到 董事 11 人，实到 10 人（其中邱益中董事因公未能出席本次会议）。公司监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记 名表决方式全票通过了以下决议：

一、聘任顾伟民先生为公司总经理，顾忠惠先生不再担任公司总经理 职务的议案；

• 二、赵磊先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务的议案； 三、关于增补关坚韧为公司提名委员会委员的议案。

鉴于蔡涵芳女士因工作变动，已不再担任公司提名委员会委员职务， 经出席公司六届九次董事会会议的全体董事讨论决定，增补公司副董事长 关坚韧先生为公司提名委员会委员；公司新一届提名委员成员：钱正芳（独 立董事）、黄保麟（独立董事）、关坚韧，其中钱正芳为主任。

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顾伟民先生简历：

顾伟民，男，1966 年 2 月生，工商管理硕士，工程师。曾任上海汇龙仪表 电子有限责任公司副总经理，上海金陵股份有限公司综合管理部副经理， 上海金陵泰克信息发展股份有限公司副总经理，上海金陵股份有限公司总 经理助理、副总经理，上海金陵雷戈勃劳伊特电机公司总经理、副董事长， 上海金陵股份有限公司副总经理。

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 年 8 月 10 日

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