INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2006

Mar 17, 2006

600602 G 2006 006 股票代码： 股票简称： 电子 编码：临 －

900901 B 上电 股

上海广电电子股份有限公司 六届七次监事会会议决议公告

2006 3 16 上海广电电子股份有限公司监事会于 年 月 日在公 7 7 司召开六届七次会议，会议应到监事 人，实到 人，本次会议 召开符合《公司法》和公司《章程》的有并规定。会议由监事会 7 0 0 主席江 兵先生主持，与会监事以 票同意， 票弃权， 票反对 表决通过了以下议案：

2005 一、 年度公司监事会工作报告；

2005 二、 年年度公司报告及报告摘要；

2005 三、 年度公司财务工作报告；

四、关于续聘会计师事务所的预案；

五、关于修改公司《章程》的预案；

六、关于姚贵章先生不再担任上海广电电子股份有限公司第 六届监事会副主席、监事职务的报告的议案；

七、关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案：

公司股东上海广电 ( 集团 ) 有限公司推荐张迎宪先生为第六届 2005 监事会增补监事候选人，并提交公司 年度股东大会选举。 公司监事会意见：

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1. 作为上海广电电子股份有限公司监事，我们对公司董事会 2005 编制的公司 年年度报告进行了谨慎审核，认为：年报编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年报编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 公司内部控制制度完整、合理、有效。报告期内，没有发 现公司董事、高级管理层在执行公司职务时，有违反国家法律、 法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

3. 在报告期内，公司所发生的非经营性和经营性关联交易是

公平、合理、公允的，没有发现损害公司及公司股东利益的行为。 上海广电电子股份有限公司监事会 2006 3 18 年 月 日

附：增选监事候选人简历

1954 10 张迎宪，男， 年 月生，大学学历，职称政工师。曾任 上海无线电一厂组织科副科长，上海无线电十二厂党委副书记兼 副厂长，上海电子元件公司干部科副科长兼人事劳动部副部长， 上海无线电十二厂厂长、党委副书记，上海索广映像有限公司总 务部部长，上海夏普电器有限公司人事总务部统辖兼党委书记， 上海广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席。现任上海 广电（集团）有限公司党委办公室主任、宣传部长。

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