INESA Intelligent Tech Inc. - Board/Management Information 2005

600602 2005 017 股票代码：股票简称：广电电子编码：临－ 900901 B 上电股

上海广电电子股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海广电电子股份有限公司第六届监事会第五次会议，于 2005 年 11 月 9 7 7 日召开，应到监事人，实到人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席江兵先生主持。会议审议通过了如下预案：

1 45% 、《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司的股权转让给上海广电 ( 集团 ) 有限公司的预案》

2 、《关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电 ( 集团 ) 有限公司的预案》

3 30% 、《关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案》

与会监事认为，公司本次出售上海永新彩色显像管股份有限公司 45%的股权及电器、管理分公司之关联交易符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在损害公司和公司股东利益的行为，本次交易有利于公司健康与稳定发展。

与会监事认为，公司本次出售上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30%股权的价格以评估值作为依据，并经双方协商确定，资产权属明晰，符合相关法律法规规定的程序，股权出售方案符合公司利益，不会损害公司全体股东的利益。

公司六届五次董事会会议审议了上述各项预案，全体监事一致认为，该次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表决各项预案时均履行了诚信义务，审议通过各项预案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

上海广电电子股份有限公司监事会 2005 年 11 月 12 日