INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2005

Nov 11, 2005

600602 2005 016 股票代码： 股票简称：广电电子 编码：临 － 900901 B 上电 股

上海广电电子股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

上海广电电子股份有限公司六届五次董事会会议于 2005 年 11 月 9 日召开。会议 11 11 应到董事 人，实到 人（邱益中董事委托顾培柱董事长）。公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由董事长顾培柱先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议： 45% 一、关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司 的股权转让给上海广 电 ( 集团 ) 有限公司的预案；该项预案为关联交易，顾培柱、邱益中（委托顾培柱）、黄 5 峰、高兰英及杨荣华等 位关联董事回避了对该项预案的表决。

6 6 0 0 具有该项预案表决权的董事为 人，表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。 1 本公司为上海永新彩色显像管股份有限公司 亿元银行贷款提供担保，该项担保 已充分披露，本次交易对上述担保事宜已作出合理安排。此外，上海永新彩色显像管 股份有限公司对本公司无债权、债务。

有关该项预案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司重大股权、资产出售 暨关联交易报告书》。

二、关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上 海广电 ( 集团 ) 有限公司的预案；该项预案为关联交易，顾培柱、邱益中（委托顾培柱）、 5 黄峰、高兰英及杨荣华等 位关联董事回避了对该项预案的表决。

6 6 0 0 具有该项预案表决权的董事为 人，表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。 有关该项预案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司重大股权、资产出售 暨关联交易报告书》。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问 题的通知》的有关规定，公司上述第一与第二项重大股权、资产出售事宜须经中国证 券监督管理委员会审核无异议，并需经公司股东大会审议通过及政府有权部门批准。 30% 三、关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 的股权转让给上海 电气集团资产经营有限公司的预案；

11 11 0 0 具有该项预案表决权的董事为 人，表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。 有关该项预案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司关于转让公司所持上 30% 海嘉汇达房地产开发经营有限公司 股权的公告》。

2005 该项预案尚需经公司 年度第一次临时股东大会审议通过并经相关有权部门 同意。 A 四、关于召开公司 股市场相关股东会议的议案； 公司董事会受公司唯一非流通股股东上海广电（集团）有限公司委托，筹备召集 A 公司 股市场相关股东会议。

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11 11 0 0 具有该项预案表决权的董事为 人，表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。 A 相关内容详见《上海广电电子股份有限公司关于召开 股市场相关股东会议的通 知》。

2005 五、关于召开公司 年度第一次临时股东大会的议案。

11 11 0 0 具有该项预案表决权的董事为 人，表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。 此次临时股东大会主要审议上述第一至第三项有关预案，召开此次临时股东大会 的通知将另行公告。

上海广电电子股份有限公司董事会 2005 11 12 年 月 日

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