INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2005

Apr 21, 2005

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2005-007 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届一次董事会决议公告

2005 4 11 上海广电电子股份有限公司六届一次董事会会议通知于 年 月 日送 2005 4 21 11 达公司各位董事、监事，会议于 年 月 日召开。会议应到董事 人， 11 实到 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由顾培柱先生主持，会 议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司六届 一次董事会会议的董事讨论后，决定公司第六届董事会四个专门委员会组成人员 如下：

• 1 、战略委员会成员为：顾培柱、邱益中、黄峰、顾忠惠、钱正芳、黄保麟，

• 主任为顾培柱。

• 2 、审计委员会成员为：赵明伟、曹国琪、邱益中，主任为赵明伟。

• 3 、提名委员会成员为：钱正芳、黄保麟、蔡涵芳，主任为钱正芳。

• 4 、薪酬与考核委员会成员为：曹国琪、赵明伟、高兰英，主任为曹国琪。

• 二、选举顾培柱先生为公司第六届董事会董事长、蔡涵芳女士为公司第六 届董事会副董事长；

• 三、 根据董事长顾培柱先生提名，公司董事会聘任顾忠惠先生为公司总 经理；

四、根据总经理顾忠惠先生提名，公司董事会聘任孙伟先生、顾泽人先生、 赵磊先生为公司副总经理，聘任金松先生为公司总工程师，聘任滕明芳先 生为公司总会计师；

• 五、根据董事长顾培柱先生提名，公司董事会聘任胡之奎先生为公司董事 会秘书；

公司独立董事认为上述新聘的公司高级管理人员符合《公司章 程》、《上海证券交易所股票上市规则》对于高管任职资格的 有关规定，能遵守并促使本公司遵守法律、法规、规章，履行诚信 勤勉义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司章程而受查处的情况，

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上海广电电子股份有限公司董事会 2005 4 22 年 月 日

附：

顾培柱 男，1947年9月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海电子管二厂 副厂长，上海电子管六厂厂长，上海灯泡厂厂长，上海真空电子器件股份有限公 司常务副总经理、副董事长、董事长，上海仪电控股（集团）公司人事部经理、 组织部部长，上海广电（集团）有限公司副总裁。现任上海广电（集团）有限公 司总裁、上海广电电子股份有限公司董事长。

蔡涵芳 女，1957年8月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上 海灯泡厂厂长助理、副厂长，上海真空电子器件股份有限公司总经理助理兼总经 理办公室主任、股份制办公室主任，上海广电电子股份有限公司副总经理兼办公 室主任。现任上海广电电子股份有限公司副董事长、党委书记。

顾忠惠 男，1950年1月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海磁性材料二 厂副厂长、厂长，上海磁性材料厂厂长，上海电子元件公司副总经理，上海飞乐 股份有限公司副总经理，上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理。现任上 海广电电子股份有限公司总经理。

孙 伟 男，1949 年 10 月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾 任上海电子管二厂党委副书记、副厂长、上海电子管四厂厂长兼党委副书记、上 海显象管玻璃厂厂长兼党委书记、上海旭电子玻璃有限公司常务副总经理兼党委 书记。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

顾泽人 男，1956 年 7 月生，双本科学历，职称高级经济师。曾任上海仪表电子 进出口公司外销员、副总经理、上海仪表电子进出口公司派驻美国西科有限公司 副总裁、总裁。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

赵 磊 男，1959 年 9 月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任 上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、 上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理。现任 上海广电电子股份有限公司副总经理。

金 松 男，1962 年 12 月生，大学学历，职称高级工程师。曾任上海电真空器 件研究所工程师，上海银波电子器件研究所副所长，上海灯泡厂厂长助理、副厂 长，上海广电电子股份有限公司技术中心负责人兼战略发展部经理。现任上海广 电电子股份有限公司总工程师。

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滕明芳 男，1955 年 6 月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。曾任 上海手工业建材综合厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙电器 股份有限公司副总经理、总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部经理助理， 上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海广电电 子股份有限公司总会计师。

胡之奎 男，1965 年 5 月生，双学士学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾 任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科 员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任。现任上海广电电子股份有限 公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

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