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Nov 13, 2003

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**广电电子：五届十七次董事会会议决议公告

**2003-11-14 05:45   

股票代码：600602　　　　　股票简称：广电电子　　　编码：临2003-015　　

900901　　　　　　　　　　上电B股

上海广电电子股份有限公司

五届十七次董事会会议关于公司不再对上海广电投资管理有限公司增资

并取消公司2003年度第二次临时股东大会的决议公告

公司于2003年11月12日召开了公司五届十七次董事会会议。会议应到董事11人,实到11人,会议由公司董事长顾培柱先生主持,并审议通过了以下决议：

根据公司五届十六次董事会会议关于公司以自有资金与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司按各自投资比例对上海广电投资管理有限公司增资的决议,公司将于2003年12月2日召开公司2003年度第二次临时股东大会,审议公司出资3.375亿元人民币对上海广电投资管理有限公司实施增资的预案。

现因上海广电投资管理有限公司的融资方式从原先的各投资方按比例增资改为由上海广电投资管理有限公司以自筹资金方式解决,经出席公司五届十七次董事会会议的全体董事讨论后,一致同意经公司撤销对上海广电投资管理有限公司增资的预案,并取消原定于2003年12月2日召开的公司2003年度第二次临时股东大会。

特此公告。

上海广电电子股份有限公司

2003年11月14日

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